“虚构快递单动不动就数亿元！揭秘“空包”背后的猫腻”

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总公司南京9月2日电题:架空快递几亿元不动！ 暴露“空包”背后的猫眼

本公司“本视点”记者朱国亮

搜索百度关键词“空包”，就会出现大量买卖“空包”的网站。 “空包”，也就是空快递包裹实际上是一系列快递的奇数号。 没有实物的快递订单号码有什么价值？ 为什么那么多人买？ 背后是什么样的猫？

近日，江苏省无锡市公安局曝光“网”专项行动销售“空包”案，一次性查获2700多个“空包”网站，40多名嫌疑人采取刑事强制措施，知名快递从业人员。 这个事件撕下了快递“空包”背后的猫。

引发了洗钱大事件，跨境赌博借“空包”挪用非法资金百亿元。

2019年3月，无锡警方接到报警。 受害者林某说在微信小程序内购买了苹果手机。 系统显示商家发货了，有人签名了，但实际上没有收到手机。

在无锡市公安局网络安全支队的跟踪中，发现了2700多家“空包”网站及其背后的3个犯罪集团。 截至目前，无锡市公安局逮捕了来自15个城市的40多名相关人员，冻结了相关资金2000余万元，房地产23套。

无锡警方惊讶地发现，不仅是为了实施诈骗，“空包”最被不法分子利用的地方就是创造了虚假的网络购物记录，以及将赌博等非法资金的交易伪装成电子商务购物。

无锡市公安局网安支队副支队长吴方全表示，今年上半年，江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局相继破门进入境外赌博网站提供洗钱服务的案件，相关犯罪组织虚构购物“空包”

另外，根据无锡市公安局滨湖分局办理的跨境网络赌博案件，有多家集团向境外赌博企业提供洗钱充值，其中两家集团利用“空包”进行交易

吴方全表示，本案涉案犯罪集团早在2009年就建立了网站，销售“空包”。 事发时查明的“空包”交易量超过6亿只，流通非法资金至少100亿元。

“空包”的背后隐藏着猫，黑灰产的挂钩导致快递企业虚构的网络交易

非法者如何使用“空包”进行洗钱？

以跨境赌博为例，无锡市公安局网络安全支队警务技术四级主管的管理力度向记者详细说明了“空包”洗钱的路径。

据管力超介绍，境外赌博平台并不直接接受赌客的赌注，而是将赌客申请充值的新闻转发给网络黑灰生产洗钱的第四支付平台。 位于第四支付平台下游的“承兑人”，找到“码商”虚构的网络购物记录，通过“码商”向赌博客发送收钱的二维码。 “代码制造商”是接收二维码的供应商，也是EC平台的商户。 “代码商”收款后，通过“承兑商”、第四支付平台将钱逐步交给海外赌博企业。

空包”在“代码制造商”制作虚构的网络购物记录时被采用。 管理力超告诉记者，“代码制造商”在相关EC平台注册设立大量店铺，接到收款任务后，用购买的“小号”购买自己店铺相应价值的商品，购买后生成收款二维码。 “代码制造商”将二维码发送给赌博客，一旦赌博客识别出来，钱就会进入EC平台账户。 一般来说，从EC平台账户取钱需要寄送货物包裹，等待对方签字。 但是，“代码制造商”并不实际发送包裹，而是从“空包”网站购买快递号码，表示货物已经发送并签字。

据了解，“空包”网站一般利用快递公司新闻系统的虚构快递，伪造配送流程、领取手续，销售给“代码制造商”。

管力超表示，在无锡破门而入的这一“空包”事件中，国内知名快递企业甚至上市公司都在这2700个“空包”网站上提供了“空包”，

警方表示，“代码制造商”专注于内部管理相对宽松的个别EC平台，即使这些“代码制造商”的店铺注册、交易记录明显异常，也有1人注册数百家店铺，或1家店铺瞬间交易数千笔。

“从赌客充值到虚构交易，整个系统非常多，都在新闻平台上运行。 ”。 管理力度表示:“这也是目前互联网黑灰生产快速发展的趋势，分工细化，资金流越来越多。”

吴方全表示，利用“空包”，虚构赌博等非法资金往来构成网络购物，破坏金融秩序，为非法资金的清洗、流失提供渠道。 但是，由于这种犯罪难以追溯，警方难以打击。

“空包”的买卖形成灰色的优势链，必须采取比较有效的措施进行管理

目前，本案中逮捕的40多名嫌疑人已采取刑事强制措施。 这些嫌疑人主要是快递公司的相关人员、转售“空包的中间商、“空包”网站的负责人以及相关技术人员。 吴方全表示，目前正在以涉嫌资助新闻网络犯罪的罪名对这些嫌疑人追究责任。

现在百度搜索“空包”，可以看到依然在大量买卖“空包”网站。 管力超告诉记者，无锡警方查获的“空包”网站本身，部分关闭，大量网站处于瘫痪状态，部分正在转换。

无锡警方调查显示，跨境赌博平台通过这种方式接受赌博，资金通道整体总价在10%至15%之间。 第四支付平台、“承兑商”、“代码商”、“空包”网站等环节，必须收取一定比例的手续费，EC平台、快递企业也受益匪浅。

吴方全表示，微信平台“睁一只眼闭一只眼”的原因，首先是看到了销售业绩的上升。 其次，虽然交易是虚构的，但店铺押金、货款等大额费用还是会沉淀在电商账户上。 对于快递公司来说，“空包”不仅增加了送货量，卖“空包”几乎是纯利润的，每个“空包”从0.15元到2元不等。

江苏省公安厅网安总队相关负责人表示，从江苏各地警方破门而入的事件中，这类新型网络犯罪呈上升趋势，通过流水化工作，模糊了各个环节的犯罪界线，规避了之前流传的监管，逃避了法律责任。

警方和专家呼吁堵塞漏洞进行监管。 另一方面，督促相关EC平台履行社会责任，积极发现、清除平台内注册异常、交易异常的虚假店铺，采取比较有效的措施加强内部控制，不得为业绩给不法分子留“后门”。 另一方面，许多快递企业与互联网黑灰生产挂钩，参与“空包”的销售，表明对快递企业的监管，特别是数据监管存在一定的空小白，需要加强。

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